Incoming Transfer Screening (Gelen Transfer Taraması), gelen transferlerdeki fon kaynağı risklerini belirlemeye yardımcı olan bir OneKey Prime özelliğidir. Açıldıktan sonra OneKey, uygun gelen transferleri zincir üzerinde onaylandıktan sonra tarar. Tamamlanan sonuçlar işlem geçmişinde kullanılabilir. Bildirimler açıksa OneKey, High (Yüksek) veya Severe (Ciddi) risk algılandığında sizi de uyarır.
Sık kripto alıyor, OTC işlemleri yürütüyor, satıcı alım adreslerini yönetiyor veya yüksek riskli gelen fon kaynaklarını daha erken belirlemek istiyorsanız bu özellik yararlıdır.
KYT nedir?
KYT, Know Your Transaction anlamına gelir. Alım akışında esas olarak gelen bir transferin yaptırımlı adresler, mixer’lar, dolandırıcılık, çalıntı fonlar veya diğer anormal zincir üzeri faaliyetler gibi yüksek riskli kaynaklarla bağlantılı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
OneKey Incoming Transfer Screening yalnızca gelen bir transfer onaylandıktan sonra çalışır. Tarama sonuçları yalnızca referans içindir. Gelen transferleri etkilemez ve giden transfer başlatmanızı engellemez. OneKey, bir tarama sonucunu fonları iade etmek veya cüzdanınızı dondurmak için kullanmaz. Token ihraççıları, akıllı sözleşmeler, borsalar ve ilgili makamlar OneKey’in kontrolü dışında ayrı kısıtlamalar uygulayabilir.
Incoming Transfer Screening ne yapar?
Açtıktan sonra OneKey, şu koşulları karşılayan gelen transferlerde fon kaynağı riskini kontrol eder:
İşlem zincir üzerinde onaylanmıştır.
İşlem açıkça gelen bir transfer olarak tanımlanabilir.
Transfer şu anda desteklenen bir ağ ve token kullanır.
OneKey ID oturumu açmışsınızdır, etkin bir Prime aboneliğiniz vardır ve Incoming Transfer Screening’i açmışsınızdır.
Tarama tamamlandığında sonucu işlem geçmişinde görebilirsiniz. Bildirimler açıksa OneKey, High veya Severe risk algılandığında sizi de uyarır. Kullanılabilir verilere bağlı olarak ayrıntılarda risk düzeyi, kontrol zamanı, alınan varlık ve tutar, ilgili risk faktörleri ve bir rapor bağlantısı gösterilebilir.
Incoming Transfer Screening nasıl açılır
Önce OneKey ID’de oturum açmanız ve etkin bir OneKey Prime aboneliğiniz olması gerekir.
Yöntem 1: Özellik tanıtım iletişim kutusundan açın
OneKey Prime’a başarıyla abone olduktan sonra OneKey, bir kerelik Incoming Transfer Screening tanıtım iletişim kutusu gösterebilir. Hemen görünmezse Home’a dönün; iletişim kutusu yedek olarak orada da görünebilir.
Özellik tanıtımını okuyun.
"Enable Screening" öğesine dokunun.
Açıldıktan sonra gelecekteki uygun gelen transferler, zincir üzerinde onaylandıktan sonra taranır.
Yöntem 2: Settings içinde açın veya kapatın
Bu özelliği Settings içinde istediğiniz zaman yönetebilirsiniz:
OneKey App’i açın.
"Settings" bölümüne gidin.
"Protection" öğesine dokunun.
"Incoming Transfer Screening" öğesini bulun.
Anahtarı açın veya kapatın.
Henüz Prime kullanıcısı değilseniz burada bir Prime rozeti gösterilir. Abonelik hakkında daha fazla bilgi için özellik girişine dokunarak OneKey Prime sayfasını açın.
Kapsanan varlıklar nasıl görülür
"Protection" sayfasında, risk kontrolleri için şu anda desteklenen ağları ve token’ları görmek üzere "Assets covered" öğesine dokunun.
Bu makale yazıldığında Incoming Transfer Screening aşağıdaki ağları ve token’ları destekler:
Ağ | Token |
TRON | USDT, USDC |
Ethereum | USDT, USDC |
BNB Chain | USDT, USDC |
Base | USDT, USDC |
Solana | USDT, USDC |
Arbitrum | USDT, USDC |
Polygon | USDT, USDC |
Optimism | USDT, USDC |
Avalanche | USDT, USDC |
Desteklenen liste, hizmet güncellendikçe değişebilir. Gerçek kaynak olarak OneKey App’teki "Assets covered" listesini kullanın.
Risk kontrol sonuçları nerede görülür
Uygun bir gelen transfer kontrol edildikten sonra sonucu işlem geçmişinde görebilirsiniz.
Geçmiş listesi
Gelen bir transfer yüksek risk veya ciddi risk olarak algılanırsa geçmiş listesi ilgili risk etiketini gösterir; böylece dikkat gereken işlemleri fark etmek kolaylaşır.
Geçmiş ayrıntıları
Ayrıntılar sayfasındaki "Source of funds check" modülünü görmek için işlemi açın. Bu modül şunları gösterebilir:
Risk düzeyi
Son kontrol zamanı
Alınan varlık
Alınan tutar
Risk faktörleri
Varsa risk raporu bağlantısı
Aynı işlem birden fazla desteklenen varlık için gelen transferler içeriyorsa OneKey risk sonucunu varlığa göre gösterir. Ayrıntılarını görmek için belirli bir varlık seçebilirsiniz.
Risk düzeyleri
OneKey risk sonuçlarını aşağıdaki düzeylerle gösterir:
Risk düzeyi | Açıklama |
Belirgin risk yok (No significant risk) | Önemli bir fon kaynağı riski bulunmadı |
Düşük (Low) | Düşük fon kaynağı riski |
Orta (Moderate) | Bir miktar fon kaynağı riski algılandı |
Yüksek (High) | Yüksek fon kaynağı riski |
Ciddi (Severe) | Gelen transfer yüksek riskli fon kaynaklarıyla bağlantılı |
Bir işlem hâlâ kontrol ediliyorsa veya kontrol başarısız olduysa ayrıntılar sayfası ilgili durumu gösterebilir.
Tarama sonuçları nasıl yorumlanır
OneKey şu anda tarama hizmeti sağlayıcısı olarak MistTrack kullanır. Kullanılabilir verilere bağlı olarak bir sonuç risk düzeyini, risk kategorisini, ilgili kuruluşu, doğrudan veya dolaylı maruziyeti, hop sayısını, maruziyet tutarını veya payını ve diğer risk ayrıntılarını içerebilir.
Her sonuç, kontrol anında kullanılabilir olan kapsanan ağları ve token’ları, sağlayıcı verilerini, etiketleri ve tarama kurallarını yansıtır. "No significant risk", o kapsamda önemli bir fon kaynağı riskinin belirlenmediği anlamına gelir. Fonların yasal veya risksiz olduğunun kanıtı değildir ve bir borsa ya da başka bir üçüncü tarafça kabulü garanti etmez.
Bir uyarının olmaması, "No significant risk" sonucuyla eşdeğer değildir. Transfer kapsanan kapsamın dışında olabilir, tarama hâlâ devam ediyor veya başarısız olmuş olabilir ya da bildirimler kapalı olabilir.
High veya Severe sonuçlar için önerilen adımlar
High veya Severe sonucu bir risk sinyalidir ve hukuki bir sonuç oluşturmaz. İşlemi incelerken aşağıdaki önlemleri değerlendirin:
Uygun olduğunda, sonucu ve varsa raporu incelerken etkilenen fonların daha fazla hareketini duraklatın.
Fonları hemen merkezi bir borsaya yatırmaktan, ilgisiz varlıklarla birleştirmekten veya başka bir tarafın verdiği yeni bir adrese iade göndermekten kaçının.
İşlem karmasını, cüzdan adreslerini, zaman damgalarını, tutarları, tarama raporunu veya ekran görüntülerini ve ilgili ödeme ya da iletişim kayıtlarını saklayın.
Karşı tarafı ve ödemenin belirtilen amacını ile arka planını doğrulayın.
Tutar önemliyse veya durum şüpheli ya da belirsiz kalıyorsa ilgili platformla iletişime geçmeyi veya nitelikli bir uyum ya da hukuk uzmanından, uygun olduğunda yerel makamlardan rehberlik almayı düşünün.
Notlar
Incoming Transfer Screening yalnızca "Settings" > "Protection" > "Assets covered" altında gösterilen ağlar ve token’lardaki uygun gelen transferlere uygulanır.
Tarama, işlem onaylandıktan sonra eşzamansız çalışır; bu nedenle sonuçlar hemen görünmeyebilir.
Bir sonuç, kontrol yapıldığında kullanılabilir olan verileri ve risk etiketlerini yansıtır. Yalnızca referans içindir ve hukuki veya uyum tavsiyesi oluşturmaz.
OneKey App içinde tarama sonuçları gelen transferleri etkilemez ve giden transfer başlatmanızı engellemez. Token ihraççıları, akıllı sözleşmeler, borsalar ve ilgili makamlar ayrı kısıtlamalar uygulayabilir.
"No significant risk" sonucu veya bir uyarının olmaması, fonların yasal, risksiz veya bir borsa tarafından kabul edilebilir olduğunu garanti etmez.
Küçük bir test transferi, o anda kullanılabilir verilere dayanarak yalnızca o belirli transfer için bir sonuç sağlar. Gelecekteki veya daha büyük transferlerin risk durumunu belirlemez.
Tarama açık kalırsa bildirimleri kapatmak taramayı durdurmaz. Tamamlanan sonuçlar işlem geçmişinde kullanılabilir kalır ancak zamanında uyarılar alınmayabilir.
Yalnızca izleme (watch-only) hesaplar şu anda desteklenmez.
Tarama kapatıldıktan sonra OneKey yeni gelen transferler için kontrol başlatmaz ve yeni KYT risk bildirimleri göndermez. Daha önce tamamlanan sonuçlar işlem geçmişinde kullanılabilir kalır.
FAQ
"Incoming Transfer Screening" anahtarı neden kullanılamıyor?
OneKey ID’de oturum açtığınızı ve etkin bir OneKey Prime aboneliğiniz olduğunu doğrulayın. Prime kullanıcısı değilseniz aboneliği ve özellik ayrıntılarını incelemek için OneKey Prime sayfasını açın.
Bir gelen transfer için tarama sonucu neden yok?
Olası nedenler şunlardır:
İşlem henüz zincir üzerinde onaylanmamıştır.
Ağ veya token şu anda kapsanmamaktadır.
İşlem açıkça gelen bir transfer olarak tanımlanamaz.
Transfer alındığında Incoming Transfer Screening açık değildi.
Tarama hâlâ devam ediyor veya kontrol başarısız oldu.
OneKey ID oturumu veya Prime aboneliği artık etkin değil.
Geçerli hesap yalnızca izleme (watch-only).
High veya Severe sonuçlar gelen veya giden transferleri etkiler mi?
Tarama, gelen transfer zincir üzerinde onaylandıktan sonra yapılır. OneKey App sonucu, gelen transferi engellemek veya geri almak, cüzdanı dondurmak veya giden bir transfer başlatmanızı engellemek için kullanmaz.
Token ihraççıları, akıllı sözleşmeler, borsalar ve ilgili makamlar OneKey’in kontrolü dışında ayrı kısıtlamalar uygulayabilir.
Risk uyarısının olmaması, fonların merkezi bir borsa tarafından kabul edileceğini gösterir mi?
Bir uyarının olmaması, fonların merkezi bir borsa tarafından kabul edileceğini doğrulamaz. Yalnızca o anda kapsanan ağları ve token’ları, tarama durumunu, bildirim ayarlarını, sağlayıcı verilerini ve tarama kurallarını yansıtır.
Her borsa kendi AML/KYT veri kaynaklarını, risk eşiklerini, KYC gereksinimlerini ve inceleme prosedürlerini uygular. Bir transfer ek incelemeye veya kısıtlamalara tabi kalabilir ve OneKey sonucu garanti edemez.
Bir borsadan yapılan önceki bir gas transferi hesap kısıtlamalarına yol açabilir mi?
Önceki bir gas transferi tek başına bir borsanın hesabı kısıtlayıp kısıtlamayacağını belirlemez. Borsalar adres geçmişini, doğrudan ve dolaylı ilişkileri, fon akışlarını, KYC bilgilerini ve sonraki yatırma veya çekme etkinliğini dikkate alabilir.
OneKey bir borsanın kararını tahmin edemez veya garanti edemez. İlgili olduğunda ilişkili işlem kayıtlarını saklayın ve borsayla resmi destek veya uyum kanalı üzerinden iletişime geçin.
OneKey ID’de oturum açtıktan sonra e-posta bilgileri nasıl kullanılır?
OneKey ID’de oturum açmak, Prime erişimini doğrulamak, özellik ayarını saklamak ve risk bildirimlerini desteklemek için kullanılır.
Tarama, cüzdan adresi, işlem karması, ağ ve token gibi herkese açık zincir üzeri bilgileri kullanır. Özel anahtar veya kurtarma ifadesi gerektirmez. E-posta adresi bu özellik tarafından zincir üzeri işleme dahil edilmez veya zincir üzerinde yayımlanmaz. Hesap bilgilerinin diğer işlenmesi OneKey Privacy Policy’ye tabi olmaya devam eder.
Ek varlıklar kapsanacak mı?
Kapsam genişlemeye devam edebilir. Güncel liste OneKey App’te "Settings" > "Protection" > "Assets covered" altında bulunur.