Incoming Transfer Screening (การตรวจสอบเงินโอนขาเข้า) เป็นฟีเจอร์ OneKey Prime ที่ช่วยระบุความเสี่ยงแหล่งที่มาของเงินในรายการโอนเข้า เมื่อเปิดใช้แล้ว OneKey จะคัดกรองรายการโอนเข้าที่มีสิทธิ์หลังจากได้รับการยืนยันบนเชน ผลที่เสร็จแล้วดูได้ในประวัติธุรกรรม หากเปิดการแจ้งเตือน OneKey จะแจ้งเตือนคุณเมื่อตรวจพบความเสี่ยงระดับ High (สูง) หรือ Severe (รุนแรง)

ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์หากคุณรับคริปโตบ่อย จัดการธุรกรรม OTC บริหารที่อยู่รับเงินของร้านค้า หรือต้องการระบุแหล่งเงินโอนเข้าที่มีความเสี่ยงสูงได้เร็วขึ้น

KYT ย่อมาจาก Know Your Transaction ในขั้นตอนการรับเงิน ใช้เป็นหลักเพื่อตรวจว่าการโอนเข้าอาจเชื่อมโยงกับแหล่งความเสี่ยงสูงหรือไม่ เช่น ที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร มิกเซอร์ การหลอกลวง เงินที่ถูกขโมย หรือกิจกรรมบนเชนที่ผิดปกติอื่น ๆ

OneKey Incoming Transfer Screening ทำงานหลังการโอนเข้าได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น ผลการคัดกรองใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ส่งผลต่อการโอนเข้า และไม่ป้องกันไม่ให้คุณเริ่มการโอนออก OneKey ไม่ใช้ผลการคัดกรองเพื่อคืนเงินหรืออายัดวอลเล็ตของคุณ ผู้ออกโทเค็น สมาร์ตคอนแทรกต์ ตลาดแลกเปลี่ยน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจใช้ข้อจำกัดแยกต่างหากนอกเหนือการควบคุมของ OneKey

หลังจากคุณเปิดใช้ OneKey จะตรวจสอบความเสี่ยงแหล่งที่มาของเงินสำหรับการโอนเข้าที่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้:

เมื่อคัดกรองเสร็จ คุณสามารถดูผลในประวัติธุรกรรม หากเปิดการแจ้งเตือน OneKey จะแจ้งเตือนคุณเมื่อตรวจพบความเสี่ยงระดับ High หรือ Severe ตามข้อมูลที่มี รายละเอียดอาจแสดงระดับความเสี่ยง เวลาที่ตรวจสอบ สินทรัพย์และจำนวนที่ได้รับ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และลิงก์รายงาน

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ OneKey ID และมีการสมัคร OneKey Prime ที่ใช้งานอยู่ก่อน

หลังจากสมัคร OneKey Prime สำเร็จ OneKey อาจแสดงกล่องแนะนำ Incoming Transfer Screening ครั้งเดียว หากไม่ปรากฏทันที ให้กลับไปที่ Home กล่องนี้อาจปรากฏที่นั่นเป็นทางเลือกสำรอง

คุณจัดการฟีเจอร์นี้ใน Settings ได้ตลอดเวลา:

หากคุณยังไม่ใช่ผู้ใช้ Prime จะมีป้าย Prime แสดงที่นี่ แตะรายการฟีเจอร์เพื่อเปิดหน้า OneKey Prime และดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม

ในหน้า "Protection" แตะ "Assets covered" เพื่อดูเครือข่ายและโทเค็นที่รองรับการตรวจความเสี่ยงในปัจจุบัน

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ Incoming Transfer Screening รองรับเครือข่ายและโทเค็นต่อไปนี้:

รายการที่รองรับอาจเปลี่ยนเมื่อมีการอัปเดตบริการ โปรดใช้รายการ "Assets covered" ใน OneKey App เป็นแหล่งข้อมูลหลัก

หลังจากรายการโอนเข้าที่มีสิทธิ์ถูกตรวจแล้ว คุณสามารถดูผลในประวัติธุรกรรม

หากการโอนเข้าถูกตรวจว่ามีความเสี่ยงสูงหรือรุนแรง รายการประวัติจะแสดงป้ายความเสี่ยงที่สอดคล้อง ทำให้มองเห็นธุรกรรมที่ต้องให้ความสนใจได้ง่ายขึ้น

เปิดธุรกรรมเพื่อดูโมดูล "Source of funds check" ในหน้ารายละเอียด โมดูลนี้อาจแสดง:

หากธุรกรรมเดียวกันมีการโอนเข้าของสินทรัพย์ที่รองรับหลายรายการ OneKey จะแสดงผลความเสี่ยงตามสินทรัพย์ คุณสามารถเลือกสินทรัพย์เฉพาะเพื่อดูรายละเอียด

OneKey แสดงผลความเสี่ยงด้วยระดับต่อไปนี้:

หากธุรกรรมยังถูกตรวจอยู่หรือการตรวจล้มเหลว หน้ารายละเอียดอาจแสดงสถานะที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ OneKey ใช้ MistTrack เป็นผู้ให้บริการคัดกรอง ตามข้อมูลที่มี ผลอาจรวมระดับความเสี่ยง หมวดความเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเปิดรับโดยตรงหรือโดยอ้อม จำนวน hop จำนวนหรือสัดส่วนการเปิดรับ และรายละเอียดความเสี่ยงอื่น

แต่ละผลสะท้อนเครือข่ายและโทเค็นที่ครอบคลุม ข้อมูลผู้ให้บริการ ป้าย และกฎการคัดกรองที่มี ณ เวลาที่ตรวจ "No significant risk" หมายความว่าไม่พบความเสี่ยงแหล่งที่มาของเงินที่สำคัญภายในขอบเขตนั้น ไม่ใช่หลักฐานว่าเงินถูกกฎหมายหรือปราศจากความเสี่ยง และไม่รับประกันการยอมรับโดยตลาดแลกเปลี่ยนหรือบุคคลที่สามอื่น

การไม่มีแจ้งเตือนไม่เท่ากับผล "No significant risk" การโอนอาจอยู่นอกขอบเขตที่ครอบคลุม การคัดกรองอาจยังดำเนินอยู่หรือล้มเหลว หรือการแจ้งเตือนอาจถูกปิด

ผล High หรือ Severe เป็นสัญญาณความเสี่ยงและไม่ถือเป็นข้อสรุปทางกฎหมาย พิจารณามาตรการต่อไปนี้ขณะตรวจสอบธุรกรรม:

ยืนยันว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ OneKey ID และมีการสมัคร OneKey Prime ที่ใช้งานอยู่ หากคุณยังไม่ใช่ผู้ใช้ Prime ให้เปิดหน้า OneKey Prime เพื่อดูรายละเอียดการสมัครและฟีเจอร์

สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่:

การคัดกรองเกิดขึ้นหลังการโอนเข้าได้รับการยืนยันบนเชนแล้ว OneKey App ไม่ใช้ผลเพื่อบล็อกหรือย้อนการโอนเข้า อายัดวอลเล็ต หรือป้องกันไม่ให้คุณเริ่มการโอนออก

ผู้ออกโทเค็น สมาร์ตคอนแทรกต์ ตลาดแลกเปลี่ยน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจใช้ข้อจำกัดแยกต่างหากนอกเหนือการควบคุมของ OneKey

การไม่มีแจ้งเตือนไม่ได้ยืนยันว่าตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะรับเงิน สะท้อนเฉพาะเครือข่ายและโทเค็นที่ครอบคลุมในขณะนั้น สถานะการคัดกรอง การตั้งค่าการแจ้งเตือน ข้อมูลผู้ให้บริการ และกฎการคัดกรองที่มี ณ เวลานั้น

แต่ละตลาดแลกเปลี่ยนใช้แหล่งข้อมูล AML/KYT เกณฑ์ความเสี่ยง ข้อกำหนด KYC และขั้นตอนการตรวจสอบของตนเอง การโอนอาจยังต้องได้รับการตรวจสอบหรือข้อจำกัดเพิ่มเติม และ OneKey ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้

การโอน gas ก่อนหน้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดว่าตลาดแลกเปลี่ยนจะจำกัดบัญชีหรือไม่ ตลาดแลกเปลี่ยนอาจพิจารณาประวัติที่อยู่ ความเชื่อมโยงโดยตรงและโดยอ้อม การไหลของเงิน ข้อมูล KYC และกิจกรรมการฝากหรือถอนในภายหลัง

OneKey ไม่สามารถคาดการณ์หรือรับประกันการตัดสินใจของตลาดแลกเปลี่ยนได้ หากเกี่ยวข้อง ให้เก็บบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และติดต่อตลาดแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางสนับสนุนหรือการปฏิบัติตามกฎอย่างเป็นทางการ

การลงชื่อเข้าใช้ OneKey ID ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ Prime จัดเก็บการตั้งค่าฟีเจอร์ และรองรับการแจ้งเตือนความเสี่ยง

การคัดกรองใช้ข้อมูลบนเชนสาธารณะ เช่น ที่อยู่วอลเล็ต แฮชธุรกรรม เครือข่าย และโทเค็น ไม่ต้องการคีย์ส่วนตัวหรือวลีกู้คืน ที่อยู่อีเมลไม่ถูกรวมในธุรกรรมบนเชน และไม่ถูกเผยแพร่บนเชนโดยฟีเจอร์นี้ การประมวลผลข้อมูลบัญชีอื่นยังคงอยู่ภายใต้ OneKey Privacy Policy

ขอบเขตครอบคลุมอาจขยายต่อไป รายการปัจจุบันดูได้ใน OneKey App ที่ "Settings" > "Protection" > "Assets covered"