В Web3 не все настроены дружелюбно. Но это не так уж плохо — у вас под рукой есть бесконечные ресурсы для собственного исследования. Большинство криптовалютных проектов имеют свои собственные whitepaper, каналы Discord и, конечно же, подробные описания базовых смарт-контрактов в обозревателях блокчейна, таких как Etherscan.
Web3 может быть привлекательной средой для мошенников, но она также дает вам возможность заглянуть за хайп и проверить все самостоятельно. В этой статье мы объясним ключевые ресурсы, которые у вас есть для этого.
Как использовать Etherscan для анализа смарт-контракта
Начнем с основ блокчейна. Каждый криптовалютный проект, токен или платформа имеет смарт-контракт в своей основе. Поскольку смарт-контракты — это инструменты на основе блокчейна, все их ключевые данные записываются и доступны для проверки.
Возможно, вы задаетесь вопросом, как получить доступ к этим данным — здесь на помощь приходят обозреватели блокчейна, такие как Etherscan. Обозреватели блокчейна похожи на поисковые системы, созданные специально для блокчейна; они могут анализировать огромный объем данных из сети для конкретных блокчейнов и показывать различные результаты запросов о проекте, который вы исследуете.
Что можно узнать из смарт-контракта?
Изучив некоторые ключевые показатели в обозревателе блокчейна, таком как Etherscan, вы можете составить довольно четкое представление о проекте. Эти показатели включают:
Дата создания контракта: Это позволяет увидеть, когда был создан базовый смарт-контракт проекта, и понять, как долго он работает. Это полезно для выявления потенциальных «rug pull», поскольку ожидается, что такие проекты будут иметь короткий срок жизни.
Общее предложение токенов: Проверка общего предложения токенов проекта дает более широкое представление и указывает, сколько токенов может быть куплено всеми участниками проекта. Покупка тысячи токенов может показаться большим количеством, но если общее предложение составляет 50 миллионов, вы можете быстро оценить свое влияние в проекте.
Распределение токенов: Аналогично, изучение того, как распределяются токены, может дать важную информацию. Предложение в 50 миллионов токенов может показаться стандартным, но если вы заметите, что 10 миллионов из них находятся в одном кошельке, это может указывать на нестабильный проект или даже на «rug pull», поскольку один человек имеет такое большое влияние.
История транзакций кошелька: Изучение данных смарт-контракта проекта также покажет вам историю всех когда-либо совершенных транзакций этим проектом, а также идентификаторы кошельков, взаимодействовавших с ним. Если большое количество транзакций — это просто токены, циркулирующие между одними и теми же несколькими кошельками, это может указывать на «wash trading» (накрутку) для повышения цены и имиджа проекта, например. Аналогично, если вы проверяете токен, который хотите приобрести, из большой коллекции, а история транзакций его смарт-контракта показывает лишь несколько недавних взаимодействий с контрактом, это может свидетельствовать о поддельном смарт-контракте. В любом случае, изучение Etherscan поможет вам понять внутреннюю работу интересующего вас проекта.
Как найти смарт-контракт
Прежде чем вы сможете анализировать какие-либо из этих данных, вам нужно найти идентификатор смарт-контракта интересующего вас проекта. Он будет указан на официальном веб-сайте проекта, на странице проекта в OpenSea, в его whitepaper или даже на странице GitHub. Он также может быть указан на соответствующих страницах CoinMarketCap или CoinGecko.
Скопировав этот идентификатор, вы можете перейти к обозревателю блокчейна, совместимому с базовым блокчейном проекта, и ввести скопированный адрес смарт-контракта. После этого вы сможете получить доступ ко всем вышеперечисленным показателям и многим другим, чтобы составить представление о своем потенциальном вложении.
Как использовать Discord для исследования проекта
Discord начинался как социальный центр для геймеров и разработчиков, но превратился в одну из основных коммуникационных платформ Web3. Практически у каждого криптовалютного проекта есть свой сервер Discord, служащий центром для сообщества, где можно задавать вопросы, сотрудничать и делиться ценной информацией («альфа»).
Что можно узнать в Discord?
Но с более фундаментальной точки зрения, Discord — это источник информации, где вы можете получить представление о сообществе проекта — и даже изучить его основателей.
Оценка команды, стоящей за проектом
Например, если у вас есть вопросы о перспективах или технологиях проекта, это отличное место, чтобы их задать. Отзывчивая команда, готовая ответить на ваши вопросы и развеять опасения, — это то, чего вы ожидаете от легитимного проекта и добросовестных основателей. С другой стороны, неотвеченные вопросы или полностью неактивная основная команда могут указывать на проект без видения или, что хуже, на мошенничество.
Оценка настроений сообщества
Просмотр комментариев сообщества также может многое рассказать о проекте. Если большинство комментариев направлены на продвижение проекта или призывают вас быстро купить, вы можете обнаружить, что проект не такой, каким кажется. Discord — это о реальных сообществах, а не о бахвальстве.
Аналогично, вы можете оценить, как сообщество относится к проекту — активно ли оно, разочаровано или делится ценной информацией о предстоящих релизах.
В любом случае, проверка активности в Discord — еще один отличный способ собрать информацию о потенциальных проектах, и это определенно должно быть частью вашего исследования.
Прочтите whitepaper проекта
Третий ключевой ресурс для проведения собственного исследования — это whitepaper. В Web3 у большинства проектов есть свои whitepaper, которые служат для предоставления информации о базовой технологии проекта, конкретных вариантах использования (если таковые имеются), будущем плане развития и команде основателей. Все это поможет вам оценить, имеет ли проект светлое и реалистичное будущее.
Является ли технология полезной?
Первое, на что следует обратить внимание, — это вариант использования проекта: имеет ли он применение в существующих бизнесах или отраслях? Кто конкуренты — и нужно ли проекту быть основанным на блокчейне? Если эти ответы неясны, возможно, стоит задуматься, выдержит ли полезность проекта хайп.
Кто основатели?
Как правило, в whitepaper указывается команда основателей, что может быть ценной информацией. Если у команды основателей есть подтвержденный опыт работы в сфере DeFi или NFT, то проект может выглядеть более привлекательно. С другой стороны, если основатели не названы или у них нет солидного опыта в области криптовалют, бизнеса или основного варианта использования проекта, возможно, стоит провести более глубокое расследование, прежде чем принимать решение.
Есть ли реалистичный план развития?
Наконец, каждый whitepaper должен представлять план развития (roadmap), описывающий, как основатели намерены развивать проект в будущем. Это ваша возможность понять их намерения и решить, считаете ли вы план реалистичным, прежде чем участвовать.