Incoming Transfer Screening (análise de transferências recebidas) é um recurso do OneKey Prime que ajuda a identificar riscos da origem dos fundos em transferências de entrada. Depois de ativado, a OneKey analisa as transferências de entrada elegíveis após elas serem confirmadas on-chain. Os resultados concluídos ficam disponíveis no histórico de transações. Se as notificações estiverem ativadas, a OneKey também alerta você quando um risco High (Alto) ou Severe (Grave) é detectado.
Este recurso é útil se você recebe cripto com frequência, realiza transações OTC, gerencia endereços de recebimento de comerciantes ou quer identificar mais cedo origens de fundos de entrada de alto risco.
O que é KYT?
KYT significa Know Your Transaction. No fluxo de recebimento, ele é usado principalmente para verificar se uma transferência de entrada pode estar ligada a origens de alto risco, como endereços sancionados, mixers, golpes, fundos roubados ou outra atividade on-chain anormal.
O OneKey Incoming Transfer Screening só é executado depois que uma transferência de entrada é confirmada. Os resultados da análise são apenas para referência. Eles não afetam as transferências de entrada nem impedem você de iniciar transferências de saída. A OneKey não usa um resultado de análise para devolver fundos nem congelar sua carteira. Emissores de tokens, smart contracts, exchanges e autoridades relevantes podem aplicar restrições separadas, fora do controle da OneKey.
O que o Incoming Transfer Screening faz?
Depois que você o ativa, a OneKey verifica o risco da origem dos fundos das transferências de entrada que atendem a estas condições:
A transação foi confirmada on-chain.
A transação pode ser claramente identificada como uma transferência de entrada.
A transferência usa uma rede e um token atualmente compatíveis.
Você está conectado ao OneKey ID, tem uma assinatura Prime ativa e ativou o Incoming Transfer Screening.
Quando a análise for concluída, você pode ver o resultado no histórico de transações. Se as notificações estiverem ativadas, a OneKey também alerta você quando um risco High ou Severe é detectado. Conforme os dados disponíveis, os detalhes podem mostrar o nível de risco, o horário da verificação, o ativo e o valor recebidos, fatores de risco relacionados e um link do relatório.
Como ativar o Incoming Transfer Screening
Você precisa primeiro entrar no OneKey ID e ter uma assinatura OneKey Prime ativa.
Método 1: Ativar na caixa de introdução do recurso
Depois que você assinar o OneKey Prime com sucesso, a OneKey pode mostrar uma caixa de introdução única do Incoming Transfer Screening. Se ela não aparecer imediatamente, volte para Home; a caixa também pode aparecer lá como alternativa.
Leia a introdução do recurso.
Toque em "Enable Screening".
Depois de ativado, as futuras transferências de entrada elegíveis serão analisadas após serem confirmadas on-chain.
Método 2: Ativar ou desativar em Settings
Você pode gerenciar este recurso em Settings a qualquer momento:
Abra o OneKey App.
Vá para "Settings".
Toque em "Protection".
Encontre "Incoming Transfer Screening".
Ligue ou desligue o interruptor.
Se você ainda não for um usuário Prime, um selo Prime será exibido aqui. Toque na entrada do recurso para abrir a página do OneKey Prime e saber mais sobre a assinatura.
Como ver os ativos cobertos
Na página "Protection", toque em "Assets covered" para ver as redes e os tokens atualmente compatíveis com as verificações de risco.
No momento em que este artigo foi escrito, o Incoming Transfer Screening oferece suporte às seguintes redes e tokens:
Rede | Token |
TRON | USDT, USDC |
Ethereum | USDT, USDC |
BNB Chain | USDT, USDC |
Base | USDT, USDC |
Solana | USDT, USDC |
Arbitrum | USDT, USDC |
Polygon | USDT, USDC |
Optimism | USDT, USDC |
Avalanche | USDT, USDC |
A lista compatível pode mudar conforme o serviço é atualizado. Use a lista "Assets covered" no OneKey App como fonte da verdade.
Onde ver os resultados da verificação de risco
Depois que uma transferência de entrada elegível for verificada, você pode ver o resultado no histórico de transações.
Lista do histórico
Se uma transferência de entrada for detectada como high risk ou severe risk, a lista do histórico mostrará o rótulo de risco correspondente, facilitando identificar transações que precisam de atenção.
Detalhes do histórico
Abra a transação para ver o módulo "Source of funds check" na página de detalhes. Este módulo pode mostrar:
Nível de risco
Última verificação
Ativo recebido
Valor recebido
Fatores de risco
Link do relatório de risco, se disponível
Se a mesma transação contiver transferências de entrada de vários ativos compatíveis, a OneKey mostra o resultado de risco por ativo. Você pode selecionar um ativo específico para ver os detalhes.
Níveis de risco
A OneKey exibe os resultados de risco com os seguintes níveis:
Nível de risco | Descrição |
Sem risco significativo (No significant risk) | Nenhum risco significativo da origem dos fundos foi encontrado |
Baixo (Low) | Risco baixo da origem dos fundos |
Moderado (Moderate) | Algum risco da origem dos fundos foi detectado |
Alto (High) | Risco alto da origem dos fundos |
Grave (Severe) | A transferência de entrada está ligada a origens de fundos de alto risco |
Se uma transação ainda estiver sendo verificada ou a verificação falhou, a página de detalhes pode mostrar o status correspondente.
Como interpretar os resultados da análise
A OneKey usa atualmente a MistTrack como provedora do serviço de análise. Conforme os dados disponíveis, um resultado pode incluir o nível de risco, a categoria de risco, a entidade relacionada, a exposição direta ou indireta, a contagem de hops, o valor ou a participação da exposição e outros detalhes de risco.
Cada resultado reflete as redes e os tokens cobertos, os dados do provedor, os rótulos e as regras de análise disponíveis no momento da verificação. "No significant risk" significa que nenhum risco significativo da origem dos fundos foi identificado nesse escopo. Não é prova de que os fundos são lícitos ou livres de risco e não garante aceitação por uma exchange ou outro terceiro.
A ausência de um alerta não equivale a um resultado "No significant risk". A transferência pode estar fora do escopo coberto, a análise ainda pode estar em andamento ou ter falhado, ou as notificações podem estar desativadas.
Ações recomendadas para resultados High ou Severe
Um resultado High ou Severe é um sinal de risco e não constitui uma conclusão jurídica. Considere as seguintes medidas ao revisar a transação:
Quando for prático, pause o movimento posterior dos fundos afetados enquanto revisa o resultado e qualquer relatório disponível.
Evite depositar imediatamente os fundos em uma exchange centralizada, combiná-los com ativos não relacionados ou enviar um reembolso para um novo endereço fornecido por outra parte.
Guarde o hash da transação, os endereços da carteira, os carimbos de data/hora, os valores, o relatório de análise ou capturas de tela e os registros de pagamento ou comunicação relevantes.
Verifique a contraparte e a finalidade e o contexto declarados do pagamento.
Se o valor for significativo ou as circunstâncias permanecerem suspeitas ou pouco claras, considere entrar em contato com a plataforma relevante ou obter orientação de um profissional qualificado de compliance ou jurídico, ou das autoridades locais, conforme apropriado.
Observações
O Incoming Transfer Screening se aplica apenas a transferências de entrada elegíveis nas redes e tokens mostrados em "Settings" > "Protection" > "Assets covered".
A análise é executada de forma assíncrona depois que a transação é confirmada, então os resultados podem não aparecer imediatamente.
Um resultado reflete os dados e os rótulos de risco disponíveis quando a verificação foi feita. É apenas para referência e não constitui aconselhamento jurídico ou de compliance.
No OneKey App, os resultados da análise não afetam as transferências de entrada nem impedem você de iniciar transferências de saída. Emissores de tokens, smart contracts, exchanges e autoridades relevantes podem aplicar restrições separadas.
Um resultado "No significant risk" ou a ausência de um alerta não garante que os fundos sejam lícitos, livres de risco ou aceitáveis para uma exchange.
Uma pequena transferência de teste fornece apenas um resultado para essa transferência específica com base nos dados disponíveis naquele momento. Ela não estabelece o status de risco de transferências futuras ou maiores.
Se a análise permanecer ativada, desligar as notificações não interrompe a análise. Os resultados concluídos continuam disponíveis no histórico de transações, mas alertas em tempo hábil podem não ser recebidos.
Contas watch-only não são compatíveis no momento.
Depois que a análise é desativada, a OneKey não iniciará mais verificações de novas transferências de entrada nem enviará novas notificações de risco KYT. Os resultados concluídos anteriormente continuam disponíveis no histórico de transações.
FAQ
Por que o interruptor "Incoming Transfer Screening" está indisponível?
Confirme que você está conectado ao OneKey ID e tem uma assinatura OneKey Prime ativa. Se você não for um usuário Prime, abra a página do OneKey Prime para revisar a assinatura e os detalhes do recurso.
Por que não há um resultado de análise para uma transferência de entrada?
Os possíveis motivos incluem:
A transação ainda não foi confirmada on-chain.
A rede ou o token não está coberto no momento.
A transação não pode ser claramente identificada como uma transferência de entrada.
O Incoming Transfer Screening não estava ativado quando a transferência foi recebida.
A análise ainda está em andamento ou a verificação falhou.
A sessão do OneKey ID ou a assinatura Prime não está mais ativa.
A conta atual é watch-only.
Resultados High ou Severe afetam transferências de entrada ou de saída?
A análise ocorre depois que a transferência de entrada foi confirmada on-chain. O OneKey App não usa o resultado para bloquear ou reverter a transferência de entrada, congelar a carteira ou impedir você de iniciar uma transferência de saída.
Emissores de tokens, smart contracts, exchanges e autoridades relevantes podem aplicar restrições separadas, fora do controle da OneKey.
A ausência de um alerta de risco indica que os fundos serão aceitos por uma exchange centralizada?
A ausência de um alerta não confirma que os fundos serão aceitos por uma exchange centralizada. Ela reflete apenas as redes e os tokens atualmente cobertos, o status da análise, as configurações de notificação, os dados do provedor e as regras de análise disponíveis naquele momento.
Cada exchange aplica suas próprias fontes de dados AML/KYT, limites de risco, requisitos de KYC e procedimentos de revisão. Uma transferência pode continuar sujeita a revisão ou restrições adicionais, e a OneKey não pode garantir o resultado.
Uma transferência anterior de gas de uma exchange pode resultar em restrições de conta?
Uma transferência anterior de gas por si só não determina se uma exchange restringirá uma conta. As exchanges podem considerar o histórico do endereço, associações diretas e indiretas, fluxos de fundos, informações de KYC e a atividade posterior de depósito ou saque.
A OneKey não pode prever nem garantir a decisão de uma exchange. Quando for relevante, guarde os registros de transação associados e entre em contato com a exchange pelo canal oficial de suporte ou compliance.
Como as informações de e-mail são usadas depois de entrar no OneKey ID?
Entrar no OneKey ID é usado para verificar o acesso Prime, armazenar a configuração do recurso e oferecer suporte a notificações de risco.
A análise usa informações on-chain públicas, como o endereço da carteira, o hash da transação, a rede e o token. Ela não exige chaves privadas nem uma frase de recuperação. O endereço de e-mail não é incluído na transação on-chain nem publicado on-chain por este recurso. O restante do tratamento das informações da conta continua sujeito à OneKey Privacy Policy.
Mais ativos serão cobertos?
A cobertura pode continuar a se expandir. A lista atual está disponível no OneKey App em "Settings" > "Protection" > "Assets covered".