Incoming Transfer Screening (Saringan Pindahan Masuk) ialah ciri OneKey Prime yang membantu mengenal pasti risiko sumber dana dalam pindahan masuk. Setelah diaktifkan, OneKey menyaring pindahan masuk yang layak selepas ia disahkan on-chain. Hasil yang selesai tersedia dalam sejarah transaksi. Jika pemberitahuan diaktifkan, OneKey juga memberi amaran apabila risiko High (Tinggi) atau Severe (Sangat tinggi) dikesan.
Ciri ini berguna jika anda kerap menerima kripto, mengendalikan transaksi OTC, mengurus alamat penerimaan peniaga, atau ingin mengenal pasti sumber dana masuk berisiko tinggi lebih awal.
Apakah KYT?
KYT bermaksud Know Your Transaction. Dalam aliran penerimaan, ia digunakan terutamanya untuk menyemak sama ada pindahan masuk mungkin dikaitkan dengan sumber berisiko tinggi, seperti alamat yang dikenakan sekatan, mixer, penipuan, dana dicuri, atau aktiviti on-chain tidak normal yang lain.
OneKey Incoming Transfer Screening hanya dijalankan selepas pindahan masuk disahkan. Hasil saringan adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjejaskan pindahan masuk atau menghalang anda memulakan pindahan keluar. OneKey tidak menggunakan hasil saringan untuk memulangkan dana atau membekukan dompet anda. Penerbit token, smart contract, bursa dan pihak berkuasa berkaitan boleh mengenakan sekatan berasingan di luar kawalan OneKey.
Apakah yang dilakukan Incoming Transfer Screening?
Selepas anda mengaktifkannya, OneKey menyemak risiko sumber dana bagi pindahan masuk yang memenuhi syarat ini:
Transaksi telah disahkan on-chain.
Transaksi boleh dikenal pasti dengan jelas sebagai pindahan masuk.
Pindahan menggunakan rangkaian dan token yang disokong pada masa ini.
Anda log masuk ke OneKey ID, mempunyai langganan Prime aktif, dan telah mengaktifkan Incoming Transfer Screening.
Setelah saringan selesai, anda boleh melihat hasil dalam sejarah transaksi. Jika pemberitahuan diaktifkan, OneKey juga memberi amaran apabila risiko High atau Severe dikesan. Bergantung pada data yang tersedia, butiran mungkin menunjukkan tahap risiko, masa semakan, aset dan jumlah diterima, faktor risiko berkaitan, dan pautan laporan.
Cara mengaktifkan Incoming Transfer Screening
Anda perlu log masuk ke OneKey ID dan mempunyai langganan OneKey Prime aktif terlebih dahulu.
Kaedah 1: Aktifkan daripada dialog pengenalan ciri
Selepas anda berjaya melanggan OneKey Prime, OneKey mungkin menunjukkan dialog pengenalan Incoming Transfer Screening sekali sahaja. Jika ia tidak muncul serta-merta, kembali ke Home; dialog itu juga mungkin muncul di situ sebagai sandaran.
Baca pengenalan ciri.
Ketik "Enable Screening".
Setelah diaktifkan, pindahan masuk layak pada masa hadapan akan disaring selepas disahkan on-chain.
Kaedah 2: Aktifkan atau nyahaktifkan dalam Settings
Anda boleh mengurus ciri ini dalam Settings pada bila-bila masa:
Buka OneKey App.
Pergi ke "Settings".
Ketik "Protection".
Cari "Incoming Transfer Screening".
Hidupkan atau matikan suis.
Jika anda belum pengguna Prime, lencana Prime akan ditunjukkan di sini. Ketik entri ciri untuk membuka halaman OneKey Prime dan ketahui lebih lanjut tentang langganan.
Cara melihat aset yang diliputi
Pada halaman "Protection", ketik "Assets covered" untuk melihat rangkaian dan token yang disokong pada masa ini untuk semakan risiko.
Pada masa artikel ini ditulis, Incoming Transfer Screening menyokong rangkaian dan token berikut:
Rangkaian | Token |
TRON | USDT, USDC |
Ethereum | USDT, USDC |
BNB Chain | USDT, USDC |
Base | USDT, USDC |
Solana | USDT, USDC |
Arbitrum | USDT, USDC |
Polygon | USDT, USDC |
Optimism | USDT, USDC |
Avalanche | USDT, USDC |
Senarai yang disokong mungkin berubah apabila perkhidmatan dikemas kini. Gunakan senarai "Assets covered" dalam OneKey App sebagai sumber kebenaran.
Tempat melihat hasil semakan risiko
Selepas pindahan masuk yang layak disemak, anda boleh melihat hasil dalam sejarah transaksi.
Senarai sejarah
Jika pindahan masuk dikesan sebagai high risk atau severe risk, senarai sejarah akan menunjukkan label risiko yang sepadan, memudahkan anda mengenal pasti transaksi yang memerlukan perhatian.
Butiran sejarah
Buka transaksi untuk melihat modul "Source of funds check" pada halaman butiran. Modul ini mungkin menunjukkan:
Tahap risiko
Masa semakan terakhir
Aset diterima
Jumlah diterima
Faktor risiko
Pautan laporan risiko, jika tersedia
Jika transaksi yang sama mengandungi pindahan masuk untuk beberapa aset yang disokong, OneKey menunjukkan hasil risiko mengikut aset. Anda boleh memilih aset tertentu untuk melihat butirannya.
Tahap risiko
OneKey memaparkan hasil risiko menggunakan tahap berikut:
Tahap risiko | Penerangan |
Tiada risiko ketara (No significant risk) | Tiada risiko sumber dana yang ketara dijumpai |
Rendah (Low) | Risiko sumber dana rendah |
Sederhana (Moderate) | Beberapa risiko sumber dana dikesan |
Tinggi (High) | Risiko sumber dana tinggi |
Sangat tinggi (Severe) | Pindahan masuk dikaitkan dengan sumber dana berisiko tinggi |
Jika transaksi masih disemak atau semakan gagal, halaman butiran mungkin menunjukkan status yang sepadan.
Cara mentafsir hasil saringan
OneKey kini menggunakan MistTrack sebagai penyedia perkhidmatan saringan. Bergantung pada data yang tersedia, hasil mungkin merangkumi tahap risiko, kategori risiko, entiti berkaitan, pendedahan langsung atau tidak langsung, bilangan hop, jumlah atau bahagian pendedahan, dan butiran risiko lain.
Setiap hasil mencerminkan rangkaian dan token yang diliputi, data penyedia, label, dan peraturan saringan yang tersedia pada masa semakan. "No significant risk" bermaksud tiada risiko sumber dana yang ketara dikenal pasti dalam skop itu. Ia bukan bukti dana adalah sah atau bebas risiko, dan tidak menjamin penerimaan oleh bursa atau pihak ketiga lain.
Ketiadaan amaran tidak sama dengan hasil "No significant risk". Pindahan mungkin di luar skop yang diliputi, saringan mungkin masih berjalan atau gagal, atau pemberitahuan mungkin dilumpuhkan.
Tindakan disyorkan untuk hasil High atau Severe
Hasil High atau Severe ialah isyarat risiko dan bukan kesimpulan undang-undang. Pertimbangkan langkah berikut semasa meneliti transaksi:
Jika praktikal, jedakan pergerakan lanjut dana terjejas semasa meneliti hasil dan sebarang laporan yang tersedia.
Elakkan segera mendepositkan dana ke bursa berpusat, menggabungkannya dengan aset tidak berkaitan, atau menghantar bayaran balik ke alamat baharu yang diberikan pihak lain.
Simpan cincangan transaksi, alamat dompet, cap masa, jumlah, laporan saringan atau tangkapan skrin, dan rekod pembayaran atau komunikasi yang berkaitan.
Sahkan rakan niaga serta tujuan dan latar belakang pembayaran yang dinyatakan.
Jika jumlahnya besar atau keadaan kekal mencurigakan atau tidak jelas, pertimbangkan menghubungi platform berkaitan atau mendapatkan bimbingan daripada profesional pematuhan atau undang-undang yang berkelayakan, atau daripada pihak berkuasa tempatan jika sesuai.
Nota
Incoming Transfer Screening hanya terpakai kepada pindahan masuk yang layak pada rangkaian dan token yang ditunjukkan di bawah "Settings" > "Protection" > "Assets covered".
Saringan dijalankan secara tak segerak selepas transaksi disahkan, jadi hasil mungkin tidak muncul serta-merta.
Hasil mencerminkan data dan label risiko yang tersedia apabila semakan dilakukan. Ia untuk rujukan sahaja dan bukan nasihat undang-undang atau pematuhan.
Dalam OneKey App, hasil saringan tidak menjejaskan pindahan masuk atau menghalang anda memulakan pindahan keluar. Penerbit token, smart contract, bursa dan pihak berkuasa berkaitan boleh mengenakan sekatan berasingan.
Hasil "No significant risk" atau ketiadaan amaran tidak menjamin dana adalah sah, bebas risiko, atau diterima oleh bursa.
Pindahan ujian kecil hanya memberikan hasil untuk pindahan khusus itu berdasarkan data yang tersedia pada masa itu. Ia tidak menetapkan status risiko pindahan akan datang atau yang lebih besar.
Jika saringan kekal diaktifkan, mematikan pemberitahuan tidak menghentikan saringan. Hasil yang selesai kekal tersedia dalam sejarah transaksi, tetapi amaran tepat pada masanya mungkin tidak diterima.
Akaun watch-only tidak disokong pada masa ini.
Selepas saringan dimatikan, OneKey tidak lagi akan memulakan semakan untuk pindahan masuk baharu atau menghantar pemberitahuan risiko KYT baharu. Hasil yang selesai sebelum ini kekal tersedia dalam sejarah transaksi.
FAQ
Mengapa suis "Incoming Transfer Screening" tidak tersedia?
Sahkan anda log masuk ke OneKey ID dan mempunyai langganan OneKey Prime aktif. Jika anda bukan pengguna Prime, buka halaman OneKey Prime untuk meneliti langganan dan butiran ciri.
Mengapa tiada hasil saringan untuk pindahan masuk?
Sebab yang mungkin termasuk:
Transaksi belum disahkan on-chain.
Rangkaian atau token tidak diliputi pada masa ini.
Transaksi tidak dapat dikenal pasti dengan jelas sebagai pindahan masuk.
Incoming Transfer Screening tidak diaktifkan apabila pindahan diterima.
Saringan masih berjalan atau semakan gagal.
Sesi OneKey ID atau langganan Prime tidak lagi aktif.
Akaun semasa adalah watch-only.
Adakah hasil High atau Severe menjejaskan pindahan masuk atau keluar?
Saringan berlaku selepas pindahan masuk disahkan on-chain. OneKey App tidak menggunakan hasil untuk menyekat atau membalikkan pindahan masuk, membekukan dompet, atau menghalang anda memulakan pindahan keluar.
Penerbit token, smart contract, bursa dan pihak berkuasa berkaitan boleh mengenakan sekatan berasingan di luar kawalan OneKey.
Adakah ketiadaan amaran risiko menunjukkan dana akan diterima oleh bursa berpusat?
Ketiadaan amaran tidak mengesahkan dana akan diterima oleh bursa berpusat. Ia hanya mencerminkan rangkaian dan token yang diliputi pada masa ini, status saringan, tetapan pemberitahuan, data penyedia, dan peraturan saringan yang tersedia pada masa itu.
Setiap bursa menggunakan sumber data AML/KYT, ambang risiko, keperluan KYC, dan prosedur semakan sendiri. Pindahan mungkin masih tertakluk kepada semakan atau sekatan tambahan, dan OneKey tidak dapat menjamin hasilnya.
Bolehkah pindahan gas terdahulu daripada bursa mengakibatkan sekatan akaun?
Pindahan gas terdahulu semata-mata tidak menentukan sama ada bursa akan menyekat akaun. Bursa mungkin mempertimbangkan sejarah alamat, kaitan langsung dan tidak langsung, aliran dana, maklumat KYC, dan aktiviti deposit atau pengeluaran seterusnya.
OneKey tidak dapat meramal atau menjamin keputusan bursa. Jika berkaitan, simpan rekod transaksi berkaitan dan hubungi bursa melalui saluran sokongan atau pematuhan rasminya.
Bagaimana maklumat e-mel digunakan selepas log masuk ke OneKey ID?
Log masuk ke OneKey ID digunakan untuk mengesahkan akses Prime, menyimpan tetapan ciri, dan menyokong pemberitahuan risiko.
Saringan menggunakan maklumat on-chain awam seperti alamat dompet, cincangan transaksi, rangkaian, dan token. Ia tidak memerlukan kunci peribadi atau frasa pemulihan. Alamat e-mel tidak disertakan dalam transaksi on-chain atau diterbitkan on-chain oleh ciri ini. Pemprosesan lain bagi maklumat akaun kekal tertakluk kepada OneKey Privacy Policy.
Adakah aset tambahan akan diliputi?
Liputan mungkin terus berkembang. Senarai semasa tersedia dalam OneKey App di bawah "Settings" > "Protection" > "Assets covered".