Fraudes Web3

A carteira de hardware OneKey é sobre segurança, mas alguns riscos não podem ser totalmente mitigados pela OneKey. Nesta seção, discutiremos as estratégias comuns de fraudes Web3 e o que você deve estar atento ao explorar este campo.

Fraudes Web3

No Web3, qualquer um pode iniciar um projeto e vender tokens—não há verificações de negócios, órgãos reguladores ou códigos de conduta para projetos de criptomoedas.

Mais importante ainda, as transações em blockchain são imutáveis e, como não há uma entidade central de controle, não há como recuperar criptomoedas se você tomar uma decisão errada. Uma vez perdido, não volta mais. Por isso, é crucial entender as várias fraudes no Web3 e ser capaz de identificá-las antes que elas o alcancem.

Pump and Dump

O pump and dump não é uma nova fraudes—é tão antigo quanto a própria negociação.

Quando um produto ou ideia de negócios está "à venda", isso significa que alguém está promovendo essa ideia, mas com o objetivo de lucro pessoal. Em outras palavras, eles podem fazer você acreditar que este projeto é "a oportunidade da sua vida!" ou "compre agora ou ficará sem!"—para convencê-lo de que essa ideia é uma excelente oportunidade de investimento. Na verdade, isso não é uma oportunidade boa de maneira alguma, e o único a lucrar com seu investimento é o golpista.

O mundo das criptomoedas é livre e fácil, permitindo que qualquer um inicie um projeto e busque investimentos, tornando projetos fraudulentos muito comuns.

Fraudes em Criptomoeda

O preço das criptomoedas pode assumir várias formas.

• Isso pode significar anunciar um projeto falso (discutiremos essa questão mais adiante).
• Pode também se referir a promover um projeto em troca de compensação financeira (ou seja, não é um conselho imparcial).

Em qualquer caso, a ideia é a mesma: gerar alarde em torno de um projeto para fazer pessoas desprevenidas, como você e eu, comprar.

Um pouco de alarde pode ter um grande impacto—quanto mais investidores houver, maior a demanda pelos tokens, e isso faz o preço subir, aumentando o valor geral do projeto.

Como Identificar Criptomoedas Falsas

Fraudes em criptomoeda nem sempre são óbvias. Você pode não encontrar alguém gritando "Ei! Olha esse incrível token e, se você quiser ganhar dinheiro e salvar o mundo, precisa investir 100% agora!" Em vez disso, pode parecer assim:

• Influenciadores

Nem todos os influenciadores estão no Instagram. No campo das criptomoedas, você pode ver celebridades patrocinando um projeto.

No entanto, os influenciadores podem não ser transparentes: eles podem estar sendo pagos por essa representação ou ter ações no projeto. De qualquer forma, seus conselhos não são imparciais e não lhe trarão benefícios—são impulsionados pelo próprio interesse.

Qual é a lição? Sempre pergunte por quê. Se um influenciador de repente desvia sua atenção para as criptomoedas—quando não havia sinais de interesse no mercado anteriormente—é muito provável que eles estejam fazendo isso por si mesmos, não por você.

• Fundadores do Projeto

Naturalmente, a equipe por trás de um projeto de criptomoedas quer que ele seja bem-sucedido—podem até ter uma quantidade significativa de ações. Em teoria, eles usarão isso para criar alarde e atrair atenção e investimento.

Mas o sucesso de um projeto traz benefícios à equipe. Portanto, é improvável que seus conselhos sejam imparciais.

Qual é a lição? Faça sua própria pesquisa. Se a equipe promete trazer algo para o mundo, verifique seu roteiro, whitepaper e outras fontes, como Etherscan, para confirmar.

Rug Pull—A Fraude Perfeita em Criptomoedas

Agora, vamos falar sobre outro tipo de fraude muito comum em criptomoedas.

Esta fraude, como o nome sugere, significa que alguém puxa o tapete sob seus pés. No caso das criptomoedas, um rug pull envolve um projeto falso que vende tokens ou NFTs e promete um futuro brilhante.

À medida que a demanda pelo projeto aumenta, o preço dos tokens também sobe e o valor total do projeto cresce. O que é importante? Esse projeto não tem futuro, e o criador sabe disso ao receber seu dinheiro.

Manipulação de Preços

Quando você e outros investidores colocam dinheiro em um projeto (quando a criptomoeda é "retirada"), a demanda e o preço dos tokens aumentam. Em seguida, o criador ou fundador vende suas ações (pump). Devido ao seu e ao interesse de outros compradores, essas ações agora estão inflacionadas.

O fundador do projeto nunca teve a intenção de continuar e, depois de vender suas ações, abandona tudo. Você e outros investidores ficam com tokens de um projeto inexistente.

Um exemplo recente é a chamada fraude de saída do SushiSwap (SUSHI). Este projeto viu um aumento significativo de preço e seu criador, um chef anônimo chamado Nomi, rapidamente convertou 14 milhões de dólares em cash. Como resultado, o preço do SUSHI despencou de mais de 9 dólares para pouco mais de 1 dólar em menos de uma semana. Após forte reações da comunidade, o chef Nomi acabou reembolsando os fundos. A maioria dos casos de "rug pull" termina de forma muito bizarra.

Você é o Guarda

Em resumo, a liberdade do Web3 oferece um ambiente ideal onde quase qualquer um pode fazer reivindicações à vontade. Mesmo que suas chaves estejam completamente seguras na OneKey, você deve verificar os projetos cuidadosamente por conta própria antes de interagir com eles.

Como Evitar Fraudes

Antes que alguém tente persuadi-lo a investir seu dinheiro (não importa o quanto estejam entusiasmados), certifique-se de fazer o seguinte.

• Questione-se por que alguém estaria se aproximando de você—eles estão genuinamente interessados na conversa?
• Nunca responda a mensagens privadas que recomendam um projeto de criptomoeda—no Web3, não há razão para ninguém entrar em contato com você em particular.
• Realize sua própria pesquisa (DYOR). Colete fatos importantes sobre o projeto, em vez de se basear em alarde subjetivo.