Dans le Web3, tout le monde n'est pas amical. Mais bon, ce n'est pas forcément une mauvaise chose – vous avez des ressources infinies à portée de main pour faire vos propres recherches. La plupart des projets de cryptomonnaies ont leurs propres whitepapers, leurs canaux Discord et, bien sûr, des descriptions détaillées de leurs contrats intelligents sous-jacents sur des explorateurs de blockchain comme Etherscan.
Le Web3 peut être un environnement attrayant pour les escrocs – mais il vous permet également d'aller au-delà du battage médiatique et de vérifier les choses par vous-même. Dans cet article, nous vous expliquons les ressources clés à votre disposition pour faire exactement cela.
Comment utiliser Etherscan pour analyser un contrat intelligent
Commençons par les bases de la blockchain. Chaque projet de cryptomonnaie, chaque token ou chaque plateforme a un contrat intelligent comme fondation. Étant donné que les contrats intelligents sont des outils basés sur la blockchain, toutes leurs données clés sont enregistrées et disponibles pour que vous puissiez les vérifier.
Vous vous demandez peut-être comment accéder à ces données – c'est là qu'interviennent les explorateurs de blockchain comme Etherscan. Les explorateurs de blockchain sont un peu comme des moteurs de recherche spécialement conçus pour la blockchain ; ils peuvent analyser une grande quantité de données on-chain à partir de blockchains spécifiques et vous montrer différents résultats de requête sur le projet que vous recherchez.
Que pouvez-vous apprendre d'un contrat intelligent ?
En examinant quelques métriques clés sur un explorateur de blockchain comme Etherscan, vous pouvez vous faire une idée assez claire d'un projet. Ces métriques incluent :
Date de création du contrat : Cela vous permet de voir quand le contrat intelligent sous-jacent du projet a été créé, afin que vous puissiez comprendre depuis combien de temps le projet est en cours. C'est utile pour repérer les arnaques potentielles (rug pulls), car on s'attendrait à ce que de tels projets aient une courte durée de vie.
Offre totale de tokens : Vérifier l'offre totale de tokens d'un projet vous donne une vue d'ensemble et indique combien de tokens peuvent être achetés par tout le monde dans le projet. Acheter mille tokens peut sembler beaucoup, mais si l'offre totale est de 50 millions, vous pourriez rapidement avoir une perspective sur votre influence dans le projet.
Distribution des tokens : De même, examiner comment les tokens sont distribués peut fournir des informations importantes. Une offre de 50 millions de tokens peut sembler standard – mais si vous remarquez que 10 millions d'entre eux se trouvent dans le même portefeuille, cela peut indiquer un projet instable, voire une arnaque, étant donné qu'une seule personne a une telle influence.
Historique des transactions du portefeuille : L'examen des données du contrat intelligent d'un projet vous montrera également l'historique de toutes les transactions que le projet a effectuées, ainsi que les identifiants des portefeuilles qui ont interagi avec lui. Si de nombreuses transactions ne sont que des tokens circulant entre quelques mêmes portefeuilles, cela peut indiquer du wash trading pour rehausser le prix et l'image du projet, par exemple. De même, si vous vérifiez un token que vous souhaitez acheter auprès d'une grande collection et que son historique de transactions de contrats intelligents ne montre que quelques interactions récentes avec le contrat, cela pourrait signifier un contrat intelligent frauduleux. Dans les deux cas, jeter un œil à Etherscan peut vous aider à comprendre le fonctionnement interne du projet qui vous intéresse.
Comment trouver un contrat intelligent
Avant de pouvoir analyser ces données, vous devez trouver l'identifiant du contrat intelligent du projet avec lequel vous traitez. Il apparaîtra sur le site web officiel du projet, la page OpenSea du projet, son whitepaper, ou même sa page GitHub. Il peut également être répertorié sur les pages CoinMarketCap ou CoinGecko associées.
Une fois que vous avez copié cet identifiant, vous pouvez vous rendre sur un explorateur de blockchain compatible avec la blockchain sous-jacente du projet et saisir l'adresse du contrat intelligent que vous avez copiée. Vous pourrez alors accéder à toutes les métriques ci-dessus et plus encore pour vous aider à vous faire une idée de votre investissement potentiel.
Comment utiliser Discord pour rechercher un projet
Discord a commencé comme un hub social pour les joueurs et les développeurs, mais il est devenu l'une des plateformes de communication centrales dans le Web3. Presque tous les projets de cryptomonnaies ont leur propre serveur Discord, servant de hub pour la communauté afin de poser des questions, de collaborer et de partager des informations privilégiées (alpha).
Que pouvez-vous apprendre sur Discord ?
Mais d'un point de vue plus fondamental, Discord est une ruche d'informations où vous pouvez vous faire une idée de la communauté d'un projet – et même creuser ses fondateurs.
Évaluation de l'équipe derrière le projet
Par exemple, si vous avez des questions sur les perspectives ou les technologies du projet, c'est un excellent endroit pour les poser. Une équipe réactive, disposée à répondre à vos questions et préoccupations, est ce que vous attendez d'un projet légitime et de fondateurs diligents. D'un autre côté, des questions sans réponse ou une équipe centrale complètement inexistante peuvent indiquer un projet sans vision ou, pire encore, une arnaque.
Mesure du sentiment de la communauté
Parcourir les commentaires de la communauté peut également en dire long sur un projet. Si la plupart des commentaires semblent promouvoir le projet ou vous incitent à acheter rapidement, vous pourriez découvrir que le projet n'est pas ce qu'il semble être. Discord concerne les communautés réelles, pas le battage médiatique.
De même, vous pouvez évaluer comment la communauté ressent le projet – qu'elle soit engagée, déçue, ou qu'elle partage des informations clés sur les futures sorties.
Dans tous les cas, vérifier l'activité sur Discord est une autre excellente façon de recueillir des informations sur vos projets potentiels et devrait certainement faire partie de vos recherches.
Lire le whitepaper du projet
La troisième ressource clé pour faire vos propres recherches est le whitepaper. Dans le Web3, la plupart des projets ont leurs propres whitepapers, qui servent à fournir des informations sur la technologie sous-jacente du projet, ses cas d'utilisation spécifiques (le cas échéant), sa feuille de route future et l'équipe fondatrice. Tout cela vous aidera à évaluer si le projet a un avenir brillant et réaliste.
La technologie est-elle utile ?
La première chose à rechercher est le cas d'utilisation du projet – a-t-il des applications dans des entreprises ou des industries existantes ? Qui sont les concurrents – et le projet doit-il être basé sur la blockchain ? Si ces réponses ne sont pas claires, vous voudrez peut-être vous demander si l'utilité du projet résistera au battage médiatique.
Qui sont les fondateurs ?
Généralement, un whitepaper liste son équipe fondatrice, ce qui peut être une information précieuse. Si une équipe fondatrice a une expérience établie dans l'espace DeFi ou NFT, le projet peut sembler plus attrayant. D'un autre côté, si les fondateurs ne sont pas nommés ou manquent d'un solide parcours impliquant la cryptomonnaie, les affaires, ou le cas d'utilisation principal du projet, vous pourriez envisager une enquête plus approfondie avant de vous engager.
Y a-t-il une feuille de route réaliste ?
Enfin, chaque whitepaper devrait présenter une feuille de route décrivant comment les fondateurs entendent développer le projet à l'avenir. C'est votre occasion de comprendre leurs intentions et de décider si vous croyez que le plan est réaliste avant de vous impliquer.